Kokouskutsu kassan kokoukseen 31.5.2022 klo 10.00
testYRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSA ESITYSLISTA
KASSAN KOKOUS
Aika: Tiistai 31.5.2022 klo 10
Paikka: Hotelli Kakola, Kakolantie 14, 20100, Turku
Kassan kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineet avulla hallituksen määräämällä tavalla ja työttömyyskassalain 7 a § mukaan.
1.Kokouksen avaus
Kassan hallituksen puheenjohtaja Esa Airaksinen avaa kokouksen
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Hallituksen toimintakertomus, tilipäätös ja tilintarkastajien kertomus vuodelta 2021
Kassanjohtaja esittelee toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen vuodelta 2021.
6.1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
6.2. Esitys yli- tai alijäämän käytöstä
7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
8. Hallituksen ja hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
9. Hallituksen jäsenten vaali
Nykyisen hallituksen kokoonpano:
Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja:
Yrittäjä Esa Airaksinen Yrittäjä Ann-Sofi Ilkka
Varsinainen jäsen: Varajäsen:
Yrittäjä Esa Airaksinen, Kuopio Yrittäjä Tuija Vartiainen, Kuopio
Yrittäjä Juha-Pekka Harju, Kaarina Yrittäjä Pasi Vänttinen, Turku
Yrittäjä Ann-Sofi Ilkka, Helsinki Yrittäjä Jari Hudd, Espoo
Yrittäjä Jouni Korhonen, Helsinki Yrittäjä Max Gylling, Maarianhamina
Yrittäjä Mari Laaksonen, Helsinki Yrittäjä Outi Haapamäki, Helsinki
Yrittäjä Mika Uusi-Pietilä, Tampere Yrittäjä Saimi Hoyer, Savonlinna
Yrittäjä Roland Mattbäck, Mustasaari Yrittäjä Susanna Tuohiniemi, Vaasa
Kassan hallitukseen kuuluu 6-7 jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain on erovuorossa yksi kolmasosa hallituksesta varajäsenineen. 31.5.2022 kokouksessa erovuorossa ovat jäsen Ann-Sofi Ilkka (Jari Hudd) ja jäsen Juha-Pekka Harju (Pasi Vänttinen).
Työttömyyskassalain 11 a § (27.11.2020/915) mukaan:
Hallituksen jäsenen ja kassan vastuunalaisen toimihenkilön on oltava hyvämaineisia. Kassan johdolla on oltava sellainen työttömyysvakuutustoiminnan tuntemus kuin kassan toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen tai kassan palveluksessa on oltava riittävän päteviä ja kokeneita asiantuntijoita. Hallituksessa on oltava myös sijoitustoiminnan tuntemusta siten kuin kassan toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen tai kassan palveluksessa on oltava riittävän päteviä ja kokeneita asiantuntijoita.
Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai liiketoimintakieltoon määrätty ei voi olla hallituksen jäsen eikä vastuunalainen toimihenkilö.
Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä ja vastuunalaisella toimihenkilöllä on oltava asuinpaikka ETA-valtiossa.
Mitä tässä säädetään hallituksen jäsenestä ja vastuunalaisesta toimihenkilöstä, sovelletaan myös hallituksen varajäseneen vastuunalaisen toimihenkilön sijaiseen.
9.1. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, 6 tai 7
9.2. Toimitetaan hallituksen jäsenten ja heidän varajäsenten vaali toimikaudelle 2022-2025
10. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodelle 2022
Kassan sääntöjen 11 §:n mukaisesti vuosittain valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan kauppakamarin tai keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilitarkastajaa tarvitse valita.
Hallituksen esitys: Valitaan tilintarkastajiksi KMPG oy, jonka vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jaana Inki, sekä toisena vastuullisena KHT Kirsi Aromäki, (KPMG Oy) ja hänen osaltaan varatilintarkastajaksi KHT Jyri Salojuuri (KPMG Oy).
11. Jäsenmaksun perusteiden määrääminen vuodelle 2023
12. Päätetään sijoitustoiminnan periaatteista
13. Sääntömuutokset
14. Ilmoitusasiat ja keskustelua
15. Kokouksen päättäminen
Kaikki Yrittäjäkassan jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan kokoukseen. Kokoukseen voi osallistua myös Microsoft Teamsillä.
Kokousmateriaali on jäsenten nähtävillä viikkoa ennen kokousta Yrittäjäkassan toimistolla. Jos haluat tulla katsomaa kokousmateriaaleja, ilmoitathan tulostasi etukäteen neuvonta@yrittajakassa.fi
Kokouksen järjestelyjä varten pyydämme ilmoittautumaan keskiviikkoon 25.5.2022 mennessä sähköpostitse neuvonta@yrittajakassa.fi. Kokoukseen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse erillinen linkki ohjeineen kokoukseen osallistumista ja äänestystä varten, mikäli hän osallistuu Team-yhteydellä.
Helsingissä 16. päivänä toukokuuta 2022
Yrittäjän Työttömyyskassa
Hallitus
Merja Jokinen
Kassanjohtaja
toimeksisaaneena